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Este estudio ha sido elaborado por encargo de las Naciones Unidas bajo los auspicios del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, por: Jack A. Blum, Esq., Prof. Michael Levi, Prof. R. Thomas Naylor y Prof. Phil Williams.
Hace diez años, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas situó la cuestión del producto del delito en la agenda mundial. Entre las disposiciones más importantes e innovadoras de la Convención se encuentran las que pretenden superar las leyes de secreto bancario y financiero cuando éstas suponen un impedimento para las investigaciones penales. A lo largo de la última década, muchos Estados miembros han realizado grandes esfuerzos para aumentar la transparencia de las operaciones financieras y hacer más accesibles los registros financieros y comerciales para las investigaciones de buena fe, con el fin de hacer efectivas las disposiciones del Convenio contra el blanqueo de capitales. Hoy podemos echar la vista atrás para ver los progresos realizados y los retos que quedan por delante. Aunque ha habido una tendencia general a promulgar leyes sobre el blanqueo de capitales que prevén el levantamiento del secreto financiero en los casos apropiados, dicho secreto sigue siendo un obstáculo en muchas jurisdicciones, incluidas algunas de las que han llegado a conocerse como «paraísos financieros». Además, se han identificado nuevas técnicas de blanqueo, como el mayor uso de profesionales, el secreto de registro de las empresas y ciertos tipos de fideicomisos.
Australiapaís en oceanía
La lucha contra la delincuencia transnacional en EcuadorEcuador está situado en el norte de Sudamérica y tiene costa en el océano Pacífico. Incluye las islas Galápagos, que atraen a cientos de miles de turistas cada año.
Los servicios policiales en Ecuador son proporcionados por la policía nacional, llamada «Policía Nacional del Ecuador». La Policía Nacional se encarga de la seguridad pública, el orden público y las investigaciones policiales en todo Ecuador.
¿puedo viajar a ecuador durante la pandemia de covid-19?
Hay una prohibición de viajar al extranjero desde Australia. No puede salir de Australia a menos que tenga una exención del Ministerio del Interior, o que viaje a un destino que esté exento de la prohibición.
Nuestra red de embajadas y oficinas consulares en todo el mundo le proporcionará asesoramiento local actualizado y apoyo durante este difícil período. Tenga en cuenta que los servicios consulares pueden ser limitados debido a las medidas locales.
Si viaja a las Islas Galápagos a pesar de nuestro consejo, tenga en cuenta que los servicios pueden ser extremadamente limitados. Puede visitar las Islas Galápagos con fines turísticos durante un máximo de 60 días si cumple los siguientes criterios:
Los vuelos internacionales son limitados. Existen opciones para regresar a Australia vía Estados Unidos y Oriente Medio a través de los sitios web de las principales compañías aéreas. También se ha levantado la restricción de algunas llegadas internacionales siempre que los viajeros cumplan los requisitos de pruebas y controles (véase más abajo). Sin embargo, todas las fronteras terrestres con Colombia y Perú siguen cerradas hasta nuevo aviso.
Número de la policía de ecuador
Si se trata de menores de edad, póngase en contacto con la Policía Especializada para Niños y Adolescentes (DINAPEN) en el número +593-2-295-0214 o llame al 911 y pregunte por un agente de la DINAPEN de guardia. También puede ponerse en contacto con la DINAPEN a través del correo electrónico Dinapenquito.direccion@policiaecuador.gob.ec.
También es importante que te dirijas a la Embajada o Consulado más cercano si has sido víctima de un delito en un país extranjero. En Ecuador, puede enviar un correo electrónico a la Embajada de los Estados Unidos en Quito a ACSQuito@state.gov o al Consulado de los Estados Unidos en Guayaquil a ACSGuayaquil@state.gov. Por favor, facilítenos tanta información sobre el incidente como le sea posible. Incluya también información de contacto para que podamos ponernos en contacto con usted.
